Directiva (UE) 2024/1760: Análisis de la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad 08 de julio de 2024 Noticias DIRECTIVA Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 26 de julio de 2026, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la nueva normativa
Real Decreto 117/2024: Procedimientos de diligencia debida para los operadores de plataformas, actualización de métodos de pago y nuevo sistema único para la corrección de autoliquidaciones 07 de febrero de 2024 Noticias PLATAFORMAS DIGITALES Se desarrollan las normas y procedimientos relativos a la obligación de información y de diligencia debida de la declaración informativa de los operadores de plataforma digital, concretamente, los procedimientos a aplicar por determinados operadores de plataformas digitales y las condiciones de las nuevas obligaciones de registro e información de dichos operadores
Información no financiera y derecho de separación de socios 08 de enero de 2019 Noticias EMPRESAS El estado de información no financiera debe describir los procedimientos de diligencia debida aplicados por la empresa y, cuando sea pertinente y proporcionado, en relación con sus cadenas de suministro y subcontratación, con el fin de detectar, prevenir y atenuar efectos adversos existentes y potenciales.
Condenado un banco a indemnizar por daños morales a su cliente por bloquear una cuenta a instancias de la esposa 31 de agosto de 2018 Noticias Indemnizaciones El banco, a petición de la mujer y empleada de la entidad, bloqueó de forma unilateral y sin comunicarlo al esposo la cuenta "especial empleados" que mantenía conjuntamente con su marido, mientras se hallaban en proceso de divorcio.
La difusión por televisión de imágenes y datos que permitan identificar a una víctima de violencia de género vulnera su derecho a la intimidad 16 de noviembre de 2016 Jurisprudencia VIOLENCIA DE GÉNERO La circunstancia de que ni el órgano judicial acordara la celebración de la vista a puerta cerrada, ni la demandante lo solicitara, ni por sí misma ni mediante su abogado, no puede entenderse como una habilitación incondicionada a los medios que los eximiera de agotar la diligencia debida en el tratamiento de la información.
La presunción general de sospecha sobre las empresas de transferencias de fondos prevista en la Ley 10/2010 es contraria al Derecho de la Unión 10 de marzo de 2016 Noticias Prevención del blanqueo de capitales El TJUE clarifica el alcance sobre las normas sobre prevención del blanqueo de capitales sobre las empresas de transferencia de fondos. La Ley española de prevención del blanqueo de capitales es contraria al Derecho de la Unión por establecer una presunción general de sospecha sobre estas empresas.